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公安部破获特大跨境电信骗案 团伙半年骗250万


发布时间:2019-10-31来源:亚博水利报
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今天[上午 的英 文:morning],9名電信詐騙案的被告人在朝陽法院開庭受審,這是公安部去年偵辦的“3·10”特大跨境電信詐騙案的其中[一起 的英 文:with]。彭發榮等9人在印尼[當地 的英 文:local]冒充公檢法人員,設下電信詐騙連環騙局,半年內騙取40多名[中國 的拚音:zhōng guó]大陸受害者250餘萬元。警方從詐騙窩點內起獲的一本長達186頁的“話術本”[成為 的英 文:Become]揭秘電信詐騙案的精髓所在。

[記者 的英 文:journalists]采訪了解到,詐騙集團內部實行嚴格的公司化[管理 的拚音:guǎn lǐ],分工係統,[工作 的拚音:gōng zuò][流程 的拚音:liú chéng]縝密,表演環環相扣,心理戰術極強,看後令人膽戰心驚。[由於 的英 文:Meanwhile]受到警力的限製,另外一起涉及29名被告人的電信詐騙團夥,被安排在本周日審理。

庭審現場

9名被告在印尼被抓

此次移交朝陽法院的這批被告人共計94人,根據不同的窩點被分成7個案件審理。94名被告人[主要 的英 文:main]集中在電話詐騙環節中,他們的工作是扮演公檢法的工作人員,按照“劇本”給受騙者打電話行騙,誘導其將存款匯入指定賬戶。

今天上午受審的是來自於“8號窩點”的9名被告人,他們是警方從印尼的一所別墅中抓獲的,分別為2男7女,[都是 的英 文:All are]二三十歲的年紀。他們中有一對姐弟,另有多名女被告人的[台灣 的拚音:tái wān][男友 的英 文:黃瓜]也是這個窩點的嫌疑人,警方搗毀8號窩點後,台灣籍人員則被台灣警方帶走調查。

“8號窩點”是朝陽法院審理的7個案件中詐騙數額最高的,涉及全國各地的被害人40餘名,其中損失[最大 的英 文:largest]的一名被害人[一次 的英 文:Once]就被騙走了51萬■亚博宣传活动■。檢方指控,2011年1月至6月間,該團夥在印尼雅加達市,從事電信詐騙,金額多達人民幣250餘萬■亚博工程造价■。

對於檢方的指控,9名被告人[全部 的英 文:all]認罪。

第一被告人彭發榮今年29歲,是福建省清流縣人。彭發榮交代,他是經朋友介紹去國外賺錢才來到印尼這個詐騙窩點。由於之前他身患重病,欠下外債,所以需要用錢。

彭發榮到“8號窩點”的頭幾天主要就是熟悉“稿件”,彭發榮所說的“稿件”就是寫滿詐騙台詞的“話術本”。通過考核後,彭發榮被安排在二線冒充警官。

“在這個窩點台灣人有二三十人,他們不會把權力交給大陸人,他們讓[我們 的拚音:wǒ men]做什麽我們就做什麽。一線、二線、三線的分工都是台灣人來分配。台灣人[告訴 的英 文:tell]我們必須要做滿2個月,因為隻有做滿2個月才給我們發工資。”

本案的第二被告人張芯芯今年剛滿20歲,還是一名在校生。張芯芯的男友是一名台灣人,也在8號窩點工作。她受男友蠱惑休學一年,到該窩點參與了詐騙工作。因為張芯芯英語不錯,到印尼後她還一[度 的拚音: dù]為詐騙團夥擔任了生活翻譯。之後張芯芯被安排到一線冒充法官,她的工作目的就是取得受害人信任,順利將電話移交二線,讓騙局繼續下去。

據彭發榮講,大陸過去的打工仔主要被安排從事一線、二線工作。由於三線涉及資金流轉,所以大多由台灣人[自己 的拚音:zì jǐ]來控製。“他們(指台灣人)不會讓我們接觸跟錢有關的內容。”記者了解到,彭發榮的姐姐彭素霞、未婚妻劉花香都是這個窩點的成員,上午作為同案犯一並[接受 的英 文:accepted]了審理。

偵破回放

海峽兩岸警方聯合辦案

2011年以來,國內相繼[發生 的英 文:occasionally occurred]多起涉案金額達百萬元以上的電信詐騙案件。2011年3月10日,公安部與台灣警方聯合[成立 的英 文:was founded]了“3·10”專案組。經過2個多月的內查外調,專案組查明,這是一個幕後老板潛藏台灣,在[印度 的英 文:不怕死的]尼西亞、柬埔寨、馬來西亞、泰國等地設立窩點,撥打電話詐騙中國大陸公民的巨大詐騙網絡,涉及多個詐騙團夥。

2011年6月9日,公安部部長孟建柱決定同時收網,專案組聯手台灣警方,在當地警方的配合下,對106個窩點實施追捕,控製598人,初步統計涉案金額超過7000萬元。

經過偵查警方發現,該詐騙集團的組織呈金字塔結構,塔頂是集團核心層,下設電話詐騙團夥,取款團夥、洗錢轉賬團夥等。核心層主要頭目在台灣,電話詐騙團夥位於印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國四國,取款團夥遍布大陸、台灣和東南亞國家,洗錢轉賬團夥在台灣。各犯罪團夥之間構成網絡化,實行公司化管理。每個團夥的[負責 的英 文:Responsible]人多為台灣人,他們互不[認識 的英 文:known],由核心層統一操控。大陸過去的大多是通過朋友介紹或者看到了網絡招聘信息,此前在國內也沒有固定工作,在團夥中屬於打工仔的角色,由集團安排食宿。

受害人案例

突如其來的法院傳[票 的拚音:piào][通知 的英 文:supercup]

2011年5月28日上午10時許,湖北安陸的一位七十多歲老人丁某,在家接到一個奇怪的電話。據老人回憶,打電話的是一個女的,自稱是孝[感 的拚音:gǎn]市中級人民法院的,來電向他下傳票,“你的身份證在北京交通銀行辦了一張信用卡,該卡透支了6980元錢”。

“我沒在北京辦信用卡,這是怎麽回事,我憑什麽[相信 的英 文:上帝會存在的]你?”正當老人產生質疑時,對方解釋說:“那你要到北京公安局報警,北京公安局的號碼是010-83547515,你[可以 的拚音: kě yǐ]打114查詢。”

老人查詢得知那個號碼確實是北京市公安局的電話,便打消了疑慮。[不久 的英 文:shortly],對方再次來電,稱將電話轉接到北京市經偵總隊的值班民警。

隨後,一自稱值班民警的男子對老人說:“你的信用卡內有好多錢來曆不明,我們要清查你的資金是否合法。我們調查你的卡內信息與一個叫李樹攀的販毒人有[聯係 的英 文:links],那人有150萬元下落不明,懷疑跟你做毒品生意,你要把你[所有 的拚音:suǒ yǒu]資金都取出來,再轉到工行的賬戶上。你找個ATM機,[經濟 的英 文:economic]調查科的唐科長會電話跟你聯係,你按他的要求操作,接受調查。”

至此,老人對電話那頭的“民警”已深信不疑,一周內先後5次按“唐科長”的指令操作,一共被騙走6。4萬餘元。

在全國,與老人丁某有著相同受騙經曆的人,不[勝 的英 文:win]枚舉。今天開庭審理的這起案件的40餘名受害人中,就男女都有。從[年齡 的拚音:nián líng]段看,以中老年女性居多,但也不乏20多歲擁有高學曆的年輕人。他們中有退休幹部,有個體老板,有醫院的醫生,甚至還有一名銀行的工作人員。

受害人的報案[記錄 的英 文:Record]顯示,他們中有很多人曾受到過威脅。據50多歲的李女士講,最[開始 的英 文:appeared]給她打電話的一名女子曾嚇唬她說公安局和法院[已經 的英 文:have been]立案,再不配合公安局就到家裏來抓人了。很多受害人為了[證明 的英 文:certificate]自己沒有參與犯罪,便乖乖走入圈套。本報記者張蕾/文

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